ST熊貓2023年第四次臨時股東大會資料

公告日期：2023年06月06日

熊貓金控股份有限公司   

2023 年第四次臨時股東大會         

會 議 資 料           

二○二三年六月十二日         

2023 年第四次臨時股東大會

資料目錄

一、大會議程 ......   3

二、大會須知 ......   4

三、大會表決說明 ......   5

四、審議事項：    關於補選公司獨立董事的議案......   6

2023 年第四次臨時股東大會議程

時 間：2023 年 6 月 12 日下午 15 點 00 分

地 點：公司會議室主持人：徐金煥董事長

議 程：   

一、介紹出席會議股東情況；   

二、宣讀《大會須知》和《大會表決的說明》；   

三、審議事項：   關於補選公司獨立董事的議案。   

四、股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答提問；   

五、議案表決；   

六、宣佈表決結果；   

七、律師發表意見；   

八、大會結束。

2023 年第四次臨時股東大會須知   

為確保公司股東大會的順利召開，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會規範意見》的有關規定，特制定股東大會須知如下，望出席股東大會的全體人員遵照執行。   

一、大會設秘書處，負責會議的組織工作和處理相關事宜。   

二、大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。   

三、出席大會的股東，依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。   

四、大會召開期間，股東事先準備發言的，應當向大會秘書處登記，並填寫“股東大會發言登記表”；大會口頭髮言的人數一般以十人為限，超過十人時，取持股數多的前十位股東發言順序並按持股數多的在先的原則安排。股東臨時要求發言或就相關問題提出質詢的，應當先向大會秘書處申請，經大會主持人同意，方可發言或提出問題。   

五、股東發言時，應先報告所持股份數。每位股東發言不得超過 2 次，第一次發言的時間不得超過十分鐘，第二次不得超過五分鐘。   

六、大會以投票方式表決，表決時不進行大會發言。   

七、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或代理人）的合法權益，除出席會議的股東（或代理人）、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人進入會場。   

2023 年第四次臨時股東大會表決的說明   

一、本次股東大會將進行以下事項的表決：   關於補選公司獨立董事的議案。   

二、表決的組織工作由大會秘書處負責，設監票人三人（其中一人為總監票人），對投票和計票過程進行監督，並由律師當場見證。   監票人職責：   

1、大會表決前，負責安排股東及股東代表與其他人員分別就座；   

2、負責核對股東及股東代表出席人數及所代表有表決權的股份數；   

3、統計清點票數，檢查每張表決票是否符合表決規定要求；   

4、統計各項議案的表決結果。   

三、表決規定   

1、本次股東大會有 1 項表決內容，請在“同意”、“反對”、“棄權”三項中選擇其中一項填上所投股份數，不按要求填寫的表決票視為無效票。如果選票上股東使用的投票權總數超過了股東所合法擁有的投票權數，則該選票無效。如果選票上股東使用的投票權總數不超過股東所合法擁有的投票權數，則該選票有效。   

2、為保證表決結果的有效性，請務必填寫股東信息，在“股東（或股東代表）簽名”處簽名，並保持表決票上股東信息的完整性。   四、本次股東大會會場設有票箱一個，請股東及股東代表按工作人員的要求依次進行投票。   

五、投票結束後，監票人在律師的見證下，打開票箱進行清點計票，並由總監票人將每項表決內容的實際投票結果報告大會主持人。                                               

熊貓金控股份有限公司

2023 年第四次臨時股東大會秘書處

2023 年 6 月 12 日

議案一：           

熊貓金控股份有限公司         

關於補選公司獨立董事的議案   

公司董事會於近期收到公司獨立董事李立清先生提交的書面辭職報告，李立清先生因自本年度開始，教學任務調整，學校的管理日趨嚴格，在時間和精力上難以保障履行獨立董事職責，故提請辭去公司獨立董事及董事會相應專門委員會職務，導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，且獨立董事成員不足董事會成員的三分之一。   

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司董事會推薦，公司董事會提名委員會審核，決定提名張書軍先生（候選人資料已經上海證券交易所審核無異議通過）作為公司第七屆董事會獨立董事候選人並提交董事會審議，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。   

附：獨立董事候選人簡歷   請各位股東及股東代表予以審議！                                         

熊貓金控股份有限公司董事會                                                   

2023 年 6 月 12 日

附件：獨立董事候選人簡歷   

張書軍：男，1974 年 9 月出生，中共黨員，中山大學管理學院教授，博士生導師，主要從事戰略管理、創業與資本市場的研究和教學工作。曾任大連商品交易所研究中心主任，中山大學管理學院副院長、工商管理系主任。現任華商銀行、西安馳達飛機零部件製造股份有限公司、廣東明陽電氣股份有限公司、廣東清遠農村商業銀行股份有限公司獨立董事。