Materiali per la quarta assemblea generale straordinaria degli azionisti ST Panda 2023
Data annuncio: 06 giugno 2023
Panda Jin Kong S.p.A.
Quarta assemblea generale straordinaria degli azionisti 2023
Materiali della riunione
12 giugno 2023
Quarta assemblea generale straordinaria degli azionisti 2023
Indice dei materiali
1. Ordine del giorno dell'assemblea ...... 3
2. Avviso per l'assemblea ...... 4
3. Spiegazione della votazione in assemblea ...... 5
4. Oggetto della delibera: Mozione sulla elezione suppletiva di un amministratore indipendente della società...... 6
Ordine del giorno della quarta assemblea generale straordinaria degli azionisti 2023
Ora: 15:00 del 12 giugno 2023
Luogo: Sala riunioni della società. Presidente: Xu Jinhuan, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ordine del giorno:
1. Illustrazione della situazione degli azionisti presenti all'assemblea;
2. Lettura dell'Avviso per l'assemblea e della Spiegazione della votazione in assemblea;
3. Oggetto della delibera: Mozione sulla elezione suppletiva di un amministratore indipendente della società;
4. Interventi degli azionisti e risposte alle domande da parte degli amministratori, dei sindaci e degli alti dirigenti della società;
5. Votazione delle mozioni;
6. Annuncio dei risultati della votazione;
7. Parere del legale;
8. Chiusura dell'assemblea.
Avviso per la quarta assemblea generale straordinaria degli azionisti 2023
Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'assemblea generale degli azionisti della società, in conformità con le disposizioni della Legge sulle Società della Repubblica Popolare Cinese, della Legge sui Titoli della Repubblica Popolare Cinese, dello Statuto Sociale e delle Norme per le Assemblee degli Azionisti delle Società Quotate, il presente avviso è redatto come segue. Tutti i partecipanti all'assemblea sono tenuti a rispettarlo.
1. L'assemblea istituisce una segreteria, responsabile dell'organizzazione dei lavori e della gestione delle questioni correlate.
2. Durante l'assemblea, tutti i partecipanti devono agire nel rispetto dei diritti legittimi degli azionisti, garantendo l'ordine normale e l'efficienza dei lavori, adempiendo coscienziosamente ai propri doveri legali.
3. Gli azionisti presenti all'assemblea hanno il diritto di prendere la parola, chiedere chiarimenti e votare, come previsto dalla legge.
4. Durante l'assemblea, gli azionisti che intendono prendere la parola in anticipo devono registrarsi presso la segreteria e compilare il "Modulo di registrazione per gli interventi all'assemblea". Per gli interventi orali, il numero di persone è generalmente limitato a dieci; se superano dieci, vengono selezionati i primi dieci azionisti con il maggior numero di azioni in ordine decrescente. Gli azionisti che richiedono un intervento improvviso o pongono domande su questioni correlate devono prima presentare domanda alla segreteria e, con il consenso del presidente, possono parlare o fare domande.
5. Gli azionisti che prendono la parola devono prima dichiarare il numero di azioni possedute. Ogni azionista può intervenire al massimo due volte: il primo intervento non deve superare i dieci minuti, il secondo non deve superare i cinque minuti.
6. L'assemblea vota mediante scheda e non è consentito intervenire durante la votazione.
7. Per garantire la serietà e il normale svolgimento dell'assemblea, e per tutelare i diritti legittimi degli azionisti (o dei loro rappresentanti) presenti, la società ha il diritto di rifiutare l'ingresso a chiunque non sia azionista (o rappresentante) presente, amministratore, sindaco, alto dirigente, legale incaricato o persona invitata dal consiglio di amministrazione.
Spiegazione della votazione per la quarta assemblea generale straordinaria degli azionisti 2023
1. La presente assemblea voterà sulla seguente mozione: Mozione sulla elezione suppletiva di un amministratore indipendente della società.
2. L'organizzazione della votazione è affidata alla segreteria dell'assemblea. Sono designati tre scrutatori (di cui uno capo scrutatore) per supervisionare il processo di voto e scrutinio, con la testimonianza di un avvocato presente. Compiti degli scrutatori:
1. Prima della votazione, sistemare gli azionisti e i loro rappresentanti separatamente dagli altri partecipanti;
2. Verificare il numero degli azionisti e dei rappresentanti presenti e il numero di azioni con diritto di voto che rappresentano;
3. Contare e verificare le schede, controllando che ogni scheda sia compilata secondo le regole;
4. Calcolare i risultati della votazione per ciascuna mozione.
3. Regole di voto
1. Questa assemblea ha un solo elemento di voto. Si prega di scegliere una tra "Favorevole", "Contrario" o "Astenuto" e indicare il numero di azioni. Le schede non compilate secondo le istruzioni saranno considerate nulle. Se il numero totale di voti utilizzati da un azionista supera il numero di voti legalmente posseduti, la scheda è nulla. Se il numero totale di voti utilizzati non supera il numero legalmente posseduto, la scheda è valida.
2. Per garantire la validità del risultato, è obbligatorio compilare i dati dell'azionista, apporre la firma su "Firma dell'azionista (o rappresentante dell'azionista)" e mantenere l'integrità delle informazioni sull'azionista sulla scheda. 4. L'assemblea dispone di un'urna. Si prega agli azionisti e ai loro rappresentanti di votare in ordine secondo le istruzioni del personale.
5. Dopo la votazione, gli scrutatori, alla presenza del legale, aprono l'urna per il conteggio e lo spoglio, e il capo scrutatore comunica al presidente i risultati effettivi della votazione per ciascun elemento.
Panda Jin Kong S.p.A.
Segreteria della quarta assemblea generale straordinaria degli azionisti 2023
12 giugno 2023
Mozione 1:
Panda Jin Kong S.p.A.
Mozione sulla elezione suppletiva di un amministratore indipendente della società
Il Consiglio di Amministrazione della società ha recentemente ricevuto le dimissioni scritte del Sig. Li Liqing, amministratore indipendente della società. Il Sig. Li Liqing, a partire da quest'anno, a causa di modifiche nei suoi impegni didattici e di una gestione universitaria sempre più rigorosa, non è in grado di garantire il tempo e l'energia necessari per svolgere il ruolo di amministratore indipendente, pertanto ha chiesto di dimettersi dalla carica di amministratore indipendente e dalle corrispondenti commissioni speciali del Consiglio di Amministrazione. Ciò comporta che il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione scenda al di sotto del minimo legale e che gli amministratori indipendenti siano meno di un terzo dei membri del Consiglio.
Secondo le disposizioni della Legge sulle Società e dello Statuto Sociale, su raccomandazione del Consiglio di Amministrazione e previa verifica del Comitato per le Nomine del Consiglio di Amministrazione, si decide di nominare il Sig. Zhang Shujun (il cui curriculum è stato esaminato senza obiezioni dalla Borsa di Shanghai) come candidato ad amministratore indipendente per il settimo Consiglio di Amministrazione della società, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Il mandato decorre dalla data di approvazione dell'assemblea generale degli azionisti fino alla scadenza del settimo Consiglio di Amministrazione.
Allegato: Curriculum del candidato ad amministratore indipendente. Si prega agli azionisti e ai loro rappresentanti di esaminarlo!
Consiglio di Amministrazione di Panda Jin Kong S.p.A.
12 giugno 2023
Appendice: Curriculum del candidato ad amministratore indipendente
Zhang Shujun: Maschio, nato a settembre 1974, membro del Partito Comunista Cinese, professore della School of Management dell'Università Sun Yat-sen, supervisore di dottorato, principalmente impegnato nella ricerca e nell'insegnamento di strategia aziendale, imprenditorialità e mercati dei capitali. È stato direttore del Centro di Ricerca della Borsa Merci di Dalian, vicedirettore della School of Management dell'Università Sun Yat-sen e direttore del Dipartimento di Business Administration. Attualmente è amministratore indipendente di Huashang Bank, Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd. e Guangdong Qingyuan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
